German to English Bus/Financial Insurance Anti-Money Laundering

Verstärkte Sorgfaltspflichten liegen vor, wenn es Probleme bei der Feststellung oder Zweifel an
der Richtigkeit der Identitätsdaten gibt, sowie bei etwaigen Verdachtsmomenten.
Insbesondere können folgende Umstände, die im Rahmen der Begründung der Geschäftsbeziehung
bzw. der kontinuierlichen Überwachung festgestellt werden, einen Verdachtsmoment auslösen:
- unklare/unsinnige Geschäfte
- hohe Einmal-, Zu- und Auszahlungen
- viele Versicherungsverträge in kurzer Zeit
- Zahlungen bzw. Depots, die eine außergewöhnliche Höhe erreichen
- Interesse an Barauszahlungen oder vorzeitiger Vertragsbeendigung
- Auslandszahlungen