[PDF] H-11000 B_FCPA Policy 2_spa - [ Translate this page ]
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
El artículo de anti-soborno de la FCPA prohíbe que se realicen .... Dicha diligencia debida debería incluir lo siguiente, en donde fuere disponible: ...
www.eaglegl.com/Investors/Governance/.../FCPA Policy Spanis...

[PPT] Reseña de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero y los ... - [ Translate this page ]
File Format: Microsoft Powerpoint - View as HTML
Conforme a la FCPA y otras leyes internacionales anti-soborno, ... utilice servicios de terceros debe ejercer diligencia debida para reconocer las "luces de ...
www.es.northropgrumman.com/ourvalues/spanish/.../FCPASPA.pp... - Similar

[PDF] Global Anti-Money-Laundering Guidelines for Private Banking - [ Translate this page ]
File Format: PDF/Adobe Acrobat
Soborno y la Corrupción de la OCDE y antiguo miembro del Grupo de Acción ... El banquero privado ejercerá diligencia debida sobre el intermediario y ...
www.wolfsberg-principles.com/pdf/private-spanish.pdf - Similar

Saludos

creo que due diligence no tiene una traducción específica en este caso. la traducción literal de diligencia debida en mi opinión no aplica a este contexto. en muchos casos se deja el termino sajon ya que no existe la traducción exacta.

hernando Cebriá es autor del libro - La revisión legal ("legal due diligence") en el derecho mercantil: transparencia y control en operaciones de inversión y en adquisiciones y fusiones de empresa.

Due Diligence:
Un ejemplo sería la realización de un análisis global y detallado de una empresa antes de una adquisición. El objetivo es comprobar toda la información recopilada durante el proceso de evaluación. Generalmente está investigación se hace a nivel financiero, legal, comercial, mercado y de recursos humanos.