Convert criminal property

Romanian translation: convertirea de bunuri provenite dintr-o activitate cu caracter infracțional

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:Convert criminal property
Romanian translation:convertirea de bunuri provenite dintr-o activitate cu caracter infracțional
Entered by: John Farebrother

17:11 May 15, 2020
English to Romanian translations [PRO]
Law (general) / criminal law
English term or phrase: Convert criminal property
Section 327 offence - Concealing criminal property etc.

Section 327 simplifies and replaces S.49 of the Drug Trafficking Act 1994 and S.93C of the Criminal Justice Act 1988. See (Archbold 2006 33-11)
The actus reus of the offence under S.327 is:
concealing criminal property;
disguising criminal property;
converting criminal property;
transferring criminal property;
removing criminal property from England and Wales.
It is an either way offence. A person convicted of an offence under this section is liable to imprisonment for 14 years or a fine or both.
Concealing or disguising criminal property is defined as concealing or disguising its nature, source, location, disposition, movement or ownership or any rights with respect to it [POCA section 327(3)].

X currently represent two defendant’s charged with ‘Converting Criminal Property’, contrary to section 327(1)(c) of the Proceeds of Crime Act 2002.
It is alleged that the victims were targeted by way of persons claiming that work needed to be undertaken on their properties and then being charged extortionate fees for work, which was improperly completed, or the work not being undertaken at all.
The Defendants are then alleged to have had the monies paid into their accounts which was then withdrawn.
The Defendant’s deny any level of dishonesty.
John Farebrother
United Kingdom
convertirea de bunuri provenite dintr-o activitate cu caracter infracțional
Explanation:
sau convertirea de bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni

Astfel, infracțiunea inițială de spălarea banilor constând în „acţiunile orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor obţinute ilicit în urma săvârșirii infracţiunilor, fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea informaţiei privind natura, originea, mişcarea, plasarea sau apartenenţa acestor mijloace băneşti, bunuri sau venituri, despre care persoana ştie că provin din activitate infracţională; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unei infracţiuni, participarea la orice asociere, înţelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor în cauză”, a fost transformată de Legea nr. 243-XVI/16.11.2007 în infracțiunea de spălarea banilor realizată prin „a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
Selected response from:

Luisa Prisecaru
Austria
Local time: 13:16
Grading comment
Mulțumim
4 KudoZ points were awarded for this answer



Summary of answers provided
4 +2convertirea de bunuri provenite dintr-o activitate cu caracter infracțional
Luisa Prisecaru


  

Answers


10 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
convert criminal property
convertirea de bunuri provenite dintr-o activitate cu caracter infracțional


Explanation:
sau convertirea de bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni

Astfel, infracțiunea inițială de spălarea banilor constând în „acţiunile orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor obţinute ilicit în urma săvârșirii infracţiunilor, fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea informaţiei privind natura, originea, mişcarea, plasarea sau apartenenţa acestor mijloace băneşti, bunuri sau venituri, despre care persoana ştie că provin din activitate infracţională; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unei infracţiuni, participarea la orice asociere, înţelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor în cauză”, a fost transformată de Legea nr. 243-XVI/16.11.2007 în infracțiunea de spălarea banilor realizată prin „a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;

Example sentence(s):
  • - convertirea sau transferul de bunuri despre care cel care le efectuează știe că provin dintr-o activitate cu caracter infracțional sau dintr-o participare la o astfel de activitate, în scopul de a disimula sau de a masca originea ilicită a numitel

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?uri=CELEX:31991L0308&from=GA
Luisa Prisecaru
Austria
Local time: 13:16
Specializes in field
Native speaker of: Native in RomanianRomanian
PRO pts in category: 8
Grading comment
Mulțumim

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Liviu-Lee Roth: ... activitate infracțională
36 mins
  -> Mulțumesc! :)

agree  Simona Iacob
4 days
Login to enter a peer comment (or grade)



Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search