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stratificarea fondurilor

French translation: l'empilage des fonds

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Romanian term or phrase:stratificarea fondurilor
French translation:l'empilage des fonds
Entered by: Carmen Ciobaca

20:05 Sep 27, 2017
Romanian to French translations [PRO]
Law/Patents - Law (general) / Rechizitoriu
Romanian term or phrase: stratificarea fondurilor
Stratificarea fondurilor ilicite prin transferuri intre conturi bancare.
Carmen Ciobaca
Romania
Local time: 07:10
empilage des fonds
Explanation:
Quels sont les mécanismes de blanchiment ?

On décrit souvent le mécanisme du blanchiment par trois phases : le placement, l'empilage et l'intégration.

Tout d'abord, le placement = PLASAREA consiste à introduire dans le système financier d'un pays des fonds provenant d'opérations délictueuses.

L'empilage = STRATIFICAREA, ensuite, permet de brouiller les pistes de l'origine des fonds par la multiplication des opérations bancaires ou financières successives faisant intervenir divers comptes, établissement, personnes, produits et pays.

Enfin, l'intégration= INTEGRAREA vise à investir les fonds d’origine frauduleuse dans les circuits légaux de l’économie et en tirer des bénéfices. Évidemment, la réalité est souvent beaucoup plus complexe.

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Note added at 11 hrs (2017-09-28 07:38:03 GMT)
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https://www.economie.gouv.fr/tracfin/blanchiment-0
Selected response from:

Manuela C.
Local time: 06:10
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Summary of answers provided
4empilage des fonds
Manuela C.


  

Answers


11 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
empilage des fonds


Explanation:
Quels sont les mécanismes de blanchiment ?

On décrit souvent le mécanisme du blanchiment par trois phases : le placement, l'empilage et l'intégration.

Tout d'abord, le placement = PLASAREA consiste à introduire dans le système financier d'un pays des fonds provenant d'opérations délictueuses.

L'empilage = STRATIFICAREA, ensuite, permet de brouiller les pistes de l'origine des fonds par la multiplication des opérations bancaires ou financières successives faisant intervenir divers comptes, établissement, personnes, produits et pays.

Enfin, l'intégration= INTEGRAREA vise à investir les fonds d’origine frauduleuse dans les circuits légaux de l’économie et en tirer des bénéfices. Évidemment, la réalité est souvent beaucoup plus complexe.

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Note added at 11 hrs (2017-09-28 07:38:03 GMT)
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https://www.economie.gouv.fr/tracfin/blanchiment-0

Manuela C.
Local time: 06:10
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