Due Diligence convention and the federal banking commission circular

Italian translation: Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e Circolare della CFB

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:Due Diligence convention and the federal banking commission circular
Italian translation:Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e Circolare della CFB
Entered by: Gaetano Silvestri Campagnano

14:03 Jan 17, 2017
English to Italian translations [PRO]
Bus/Financial - Finance (general)
English term or phrase: Due Diligence convention and the federal banking commission circular
"In accordance with Articles two (2) through five (5) of THE DUE DILIGENCE CONVENTION AND THE FEDERAL BANKING COMMISSION CIRCULAR of December 1998, concerning the prevention of money laundering, and Article 305 of the Swiss Criminal Code, the following information may be supplied to banks and/or other financial institutions for the purpose of verification of identity and activities of the investing Member.."
Virginia Pauri
Italy
Local time: 01:18
Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e Circolare della CFB
Explanation:
"Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e Circolare della Commissione Federale (delle) Banche (CFB) del 1998".

Sono normative svizzere contro il riciclaggio del denaro.

https://www.google.it/?gfe_rd=cr&ei=1I14VOPuFsjD8ger6ID4Cw&g...

https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/i/aktuell/pdf/broi.pdf

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Note added at 17 min (2017-01-17 14:20:51 GMT)
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"CDB Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche del 28 gennaio 1998 (Convenzione di diligenza)"

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Note added at 19 min (2017-01-17 14:22:44 GMT)
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"La legge sul riciclaggio è attuata da quattro autorità federali di vigilanza, vale
a dire la Commissione federale delle banche (CFB), l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e l'Autorità di controllo".

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Note added at 25 min (2017-01-17 14:28:06 GMT)
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I due brani citati sopra tra virgolette sono tratti dal documento della FINMA (l'autorità svizzera per la vigilanza sui mercati finanziari), accessibile dal link riportato appena prima.

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Note added at 8 giorni (2017-01-26 11:36:12 GMT) Post-grading
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Grazie mille a te, Virginia. Buon lavoro e buona giornata!
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Gaetano Silvestri Campagnano
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4 +3convenzione ....
martini
4Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e Circolare della CFB
Gaetano Silvestri Campagnano
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Francesco Badolato

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due diligence convention and the federal banking commission circular
convenzione ....


Explanation:
In accordance with Articles 2 through 5 of the Due Diligence Convention and the Federal Banking Commission Circular of December 1998, under the USA Patriot Act of 2001
Ai sensi degli articoli da 2 a 5 della Convenzione sulla Due Diligence e della circolare del dicembre 1998 della Commissione della Banca Federale, ai sensi della legge USA Patriot del 2001 ,

[DOC]CIS Client Information Sheet - ConsultingFinanziaria
www.consultingfinanziaria.it/wp.../01-CIS-Client-Informatio...
05 lug 2016 - ... Articles 2 through 5 of the Due Diligence Convention and the Federal Banking ... Ai sensi degli articoli da 2 a 5 della Convenzione sulla Due .

martini
Italy
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due diligence convention and the federal banking commission circular
Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e Circolare della CFB


Explanation:
"Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e Circolare della Commissione Federale (delle) Banche (CFB) del 1998".

Sono normative svizzere contro il riciclaggio del denaro.

https://www.google.it/?gfe_rd=cr&ei=1I14VOPuFsjD8ger6ID4Cw&g...

https://www.finma.ch/FinmaArchiv/gwg/i/aktuell/pdf/broi.pdf

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Note added at 17 min (2017-01-17 14:20:51 GMT)
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"CDB Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche del 28 gennaio 1998 (Convenzione di diligenza)"

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Note added at 19 min (2017-01-17 14:22:44 GMT)
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"La legge sul riciclaggio è attuata da quattro autorità federali di vigilanza, vale
a dire la Commissione federale delle banche (CFB), l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e l'Autorità di controllo".

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Note added at 25 min (2017-01-17 14:28:06 GMT)
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I due brani citati sopra tra virgolette sono tratti dal documento della FINMA (l'autorità svizzera per la vigilanza sui mercati finanziari), accessibile dal link riportato appena prima.

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Note added at 8 giorni (2017-01-26 11:36:12 GMT) Post-grading
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Grazie mille a te, Virginia. Buon lavoro e buona giornata!

Gaetano Silvestri Campagnano
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Il link di martini non si apre. questo dovrebbe:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=...

Francesco Badolato
Italy
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