screening controls

French translation: mesures de filtrage

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:screening controls
French translation:mesures de filtrage
Entered by: Didier Fourcot

13:41 Oct 20, 2016
English to French translations [PRO]
Bus/Financial - Business/Commerce (general)
English term or phrase: screening controls
The AML/Sanctions Senior Manager will establish procedures to verify that all customers are screened against both the OFAC and applicable jurisdictional Watch Lists, as part of the account opening or new relationship process.

Establish Local Sanctions/OFAC and politically exposed person ***Screening Controls***
Solen Fillatre
France
Local time: 12:03
mesures de filtrage
Explanation:
Sens 3) ci-dessous
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/filtrage
voir "filtrer les entrées":
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/publ/actusportail/vig...
ou ce poste:
http://www.e-snes.org/i_zip/mr_ads_filtrage.pdf

filtrage à l'embauche:
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/en-france-on-fil...

on peut filtrer par rapport à une liste noire de sites:
http://eduscol.education.fr/cid57091/fonctionnement-d-une-li...
mais aussi par rapport aux nombreuses listes d'interdiction du département du commerce américain, ou de liste d'interdiction de joueurs pour un casino par exemple



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Note added at 32 minutes (2016-10-20 14:13:29 GMT)
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AML: anti money laudering, anti blanchiment en français
http://www.fimarkets.com/pages/securite_financiere.php
et filtrage PPE (personnel politique exposé):
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/p...
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Didier Fourcot
Local time: 12:03
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Summary of answers provided
4 +3mesures de filtrage
Didier Fourcot
3 +1contrôle/enquête de sécurité
B D Finch
4les diligences de connaissance du client
Aude De Lucia


  

Answers


28 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +3
mesures de filtrage


Explanation:
Sens 3) ci-dessous
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/filtrage
voir "filtrer les entrées":
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/publ/actusportail/vig...
ou ce poste:
http://www.e-snes.org/i_zip/mr_ads_filtrage.pdf

filtrage à l'embauche:
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/en-france-on-fil...

on peut filtrer par rapport à une liste noire de sites:
http://eduscol.education.fr/cid57091/fonctionnement-d-une-li...
mais aussi par rapport aux nombreuses listes d'interdiction du département du commerce américain, ou de liste d'interdiction de joueurs pour un casino par exemple



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Note added at 32 minutes (2016-10-20 14:13:29 GMT)
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AML: anti money laudering, anti blanchiment en français
http://www.fimarkets.com/pages/securite_financiere.php
et filtrage PPE (personnel politique exposé):
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/p...


    https://benevoles.ca/content/guide-de-filtrage-dition-2012
Didier Fourcot
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agree  Chakib Roula: J'y sérieusement pensé.
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agree  mchd
17 mins

agree  Leman (X): Beau.
7 hrs
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contrôle/enquête de sécurité


Explanation:
https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca/.../Notice-Contracto...
d'enquête de sécurité afin de fournir aux entrepreneurs un service amélioré grâce à un processus plus ... l'engagement du MSG de simplifier les procédures et d'assurer aux clients un ... contrôle de sécurité des entrepreneurs.

www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/.../video-fr...
du travail des fonctionnaires ou d'autres membres du personnel ou aux fins de contrôler les ... du matériel et des systèmes) de subir un contrôle de sécurité individuel. ... d'une enquête de sécurité) doivent également être informées à titre ...

B D Finch
France
Local time: 12:03
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agree  Marcombes (X)
1 day 3 hrs
  -> Merci Marcombes
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1 day 5 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
les diligences de connaissance du client


Explanation:
les diligences de connaissance du client (au regard des listes OFAC, PPE, ...)
cf. dans l'article indiqué en référence


    Reference: http://www.finyear.com/Analyse-KYC-Know-Your-Customer-nouvea...
Aude De Lucia
Local time: 12:03
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