Проблеми з податковою інспекцією через невчасне подання документів до банку
Thread poster: Vladimir Romanov

Vladimir Romanov
Ukraine
Local time: 03:59
English to Russian
+ ...
Mar 1, 2013

Вітаю, шановні колеги!

Нікому такого не бажаю, але, можливо, хтось із вас стикався з подібною проблемою або має міркування щодо того, як у ній діяти з мінімальними втратами часу та нервів, а також докладаючи мінімальних зусиль.

Сталося так, що я невчасно подав д
... See more
Вітаю, шановні колеги!

Нікому такого не бажаю, але, можливо, хтось із вас стикався з подібною проблемою або має міркування щодо того, як у ній діяти з мінімальними втратами часу та нервів, а також докладаючи мінімальних зусиль.

Сталося так, що я невчасно подав до банку документи, які підтверджують призначення платежу (акт і лист, де вказується, до якого договору слід прив'язати цей платіж). Затримка сталася через те, що кошти надійшли майже в кінці місяця, 25 січня (а документи мають бути подані до кінця місяця), жодних повідомлень про надходження я не отримав (хоча послуга СМС-інформування для рахунку активована), до того ж у дружини 26 січня день народження, так що самі розумієте... Коротше, прогавив. Унаслідок цього банк, керуючись постановою Правління НБУ від 24.03.99 № 136, надіслав до податкової лист, де повідомляється про несвоєчасне надання документів за операцією такою-то від такого-то числа.

Після цього мені зателефонували з податкової, повідомили про лист, попросили надати пояснення та зробити таке:

1) надати копію відповідного договору;
2) надати відповідний акт (теж копію);
3) звернутися до банку, щоб звідти до податкової надійшло підтвердження про зняття операції з контролю.

Перші два документи я, звичайно ж, відвіз, а щодо останнього пункту, то мій менеджер валютного відділу мені під час спілкування по Скайпу відмовив, пояснюючи, що такі дії не передбачені жодними постановами чи інструкціями, і додав: "Они (податкова) у Вас должны попросить те документы которые Вы принесли мне (на той момент я вже надав необхідні документи) и все, даже шраф насколько я знаю не предусмотрен".

Я був більш-менш спокійний, поки не завітав до відділу контролю за валютними операціями (точну назву зараз не пам'ятаю). Коли я дав їм папірці за пунктами 1) і 2) та пояснив щодо пункту 3), виявилося, що потрібно надати ще банківські виписки за всіма операціями з цим клієнтом, акти за рештою надходжень і копії заповнених сторінок із книги обліку доходів. Взагалі склалося враження, що одна з інспекторів (там їх біло троє) взагалі не дуже орієнтується у тому, що відбувається - їй знадобився певний час для того, щоб второпати, що таке експорт послуг (міркувала вголос), і було незрозуміло, чому дата підписання акту відрізняється від дати надходження коштів, і жодна з них, схоже, не мала уявлення, як діяти в подібних ситуаціях, а просто вимагали документи, які їм спадали на думку. Можливо, це і не так, але зміна переліку потрібних документів викликає такі підозри. Чесно кажучи, я не дуже квапився їхати до податкової удруге, бо шкода часу і, чесно кажучи, мав надію, що вони розберуться і задовольняться тим, що мають. На жаль, помилявся - учора мені зателефонували знову. Після цієї розмови мої підозри про те, що інспектор сама не знає, що їй потрібно, посилилися. На цей раз вона забажала, щоб я надав усі договори з усіма своїми клієнтами, і навіщось мене запитувала, чи веду я бухгалтерію у 1С. Ще погрожувала, що заведе на мене справу. Зійшлися на тому, що я маю надати в понеділок копії договорів, банківські виписки та акти. Зрозумійте мене правильно - приховувати мені нічого, але де гарантія, що мені не доведеться ще багато разів довозити папірці на вимогу цієї працівниці нашої славної податкової інспекції, якщо їй знову здасться, що їй бракує документів для свого прикриття?

У зв'язку з цим у мене виникають такі питання.

1) Чи за законом діє співробітник податкової у цій ситуації? Якщо ні, то якими мають бути її дії і якими законами, постановами чи інструкціями вона має керуватися?

2) Вимога, за якою я маю надавати документи, має бути сформульована в усній чи письмовій формі? Я до того, що якби я мав якийсь письмовий запит, то було б простіше.

3) Чи може податкова завести на мене справу і заборонити мені діяльність?

Я розумію, що запитання скоріше до юристів або тих, хто добре знається на тонкощах законодавства. Можливо хтось порадить мені, куди можна звернутися, щоб отримати консультацію, або дасть інші корисні поради?
Collapse


 

mk_lab  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:59
Member (2004)
English to Russian
+ ...
Найгiрше, Mar 2, 2013

що для вас може бути - це дуже невеличкий штраф, та занесення до списку порушникiв валютного законодавства (без будь-яких подальших ускладнень), та ще й побiгати доведеться.
У мене таке було трохи з iншого приводу (порушення "правила 90 днiв").

Це якщо ви не будете з'ясо
... See more
що для вас може бути - це дуже невеличкий штраф, та занесення до списку порушникiв валютного законодавства (без будь-яких подальших ускладнень), та ще й побiгати доведеться.
У мене таке було трохи з iншого приводу (порушення "правила 90 днiв").

Це якщо ви не будете з'ясовувати "Чи за законом діє співробітник податкової у цій ситуації? Якщо ні, то якими мають бути її дії і якими законами, постановами чи інструкціями вона має керуватися?" Тодi вам точно призначать перевiрку, i можу запевнити, щось знайдуть.

Не "роздувайте пiр'я", а спокiйно й доброзичливо виконайте те що вони вимагають (як би мерзотно вам це не здавалось), чи знайдiть прийнятнi компромiси. Цiй iнспекторцi ця морока теж сто рокiв не потрiбна...

Питати якихось порад не варто - все цiлком залежить вiд "заморочок" конкретноi податковоi та керiвника валютного контролю банку (як i все у нас).

PS: Питання - цiкаво, а в якому це банку вам зараховують на рахунок сумму ще до подання документiв (якщо ви очiкували СМС-ку)? Менi зазвичай телефонують та вимагають, чи самi документи, чи заяву ел.поштою про призначення платежу. Доки це не зробиш, сума буде "висiти" на транзитному рахунку (чи може назад вiдправитись).
Collapse


 

Vladimir Romanov
Ukraine
Local time: 03:59
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
Не знав, що намагання діяти за законом - то є роздування Mar 2, 2013

mk_lab wrote:

Не "роздувайте пiр'я", а спокiйно й доброзичливо виконайте те що вони вимагають (як би мерзотно вам це не здавалось), чи знайдiть прийнятнi компромiси. Цiй iнспекторцi ця морока теж сто рокiв не потрiбна...


Тобто якщо мені зателефонують вп'яте, вшосте і т.д. і будуть просити надати ще такі й сякі папірці, я маю, висолопивши язика, мотатися туди-сюди? Просто часу шкода - їхати туди-сюди кілька годин.
Яка ж морока для інспекторки? Зателефонувала собі - і от я вже мчу з папірцями в зубах.

mk_lab wrote:

Питати якихось порад не варто - все цiлком залежить вiд "заморочок" конкретноi податковоi та керiвника валютного контролю банку (як i все у нас).


Ну банк уже все зробив, що від нього вимагалося та залежало. А от що стосується податкової, то юрист, у якого я був на консультації, порадив мені, як мінімум, запропонувати їм надіслати мені письмовий запит з переліком усіх необхідних документів, посилаючись на статтю 73.3. Податкового кодексу України. Оце вже буде дійсно клопіт, тому що цей запит потрібно грамотно скласти та подати на підпис начальнику відділу.
Щодо перевірки - а чим, власне, те, що зараз відбувається, відрізняється від перевірки?

mk_lab wrote:

PS: Питання - цiкаво, а в якому це банку вам зараховують на рахунок сумму ще до подання документiв (якщо ви очiкували СМС-ку)? Менi зазвичай телефонують та вимагають, чи самi документи, чи заяву ел.поштою про призначення платежу. Доки це не зробиш, сума буде "висiти" на транзитному рахунку (чи може назад вiдправитись).


ПриватБанк. Коли я запитав, чому мені зараховують кошти, які надійшли, без необхідних документів, мені відповіли: "281 Постанова НБУ обязует банки зачислять экспортную выручку на второй рабочий день"


 

mk_lab  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:59
Member (2004)
English to Russian
+ ...
Справа ваша Mar 3, 2013

Я, зазвичай, намагаюсь вирiшити такi простi справи простим шляхом.
А вже якщо не виходить, то ...


 

Vladimir Romanov
Ukraine
Local time: 03:59
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
Видалено Mar 3, 2013

Чомусь продублювалося моє вчорашнє повідомлення.

[Редактировалось 2013-03-03 07:44 GMT]


 

Roman Bulkiewicz  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:59
Member (2004)
English to Ukrainian
+ ...
... Mar 3, 2013

Без жодних тонкощів і дуже загально:
Ви не зобов'язані робити нічого, що прямо не передбачено законом, і не повинні виконувати жодних вимог, якщо вони не оформлені належним чином.

Vladimir Romanov wrote:
Тобто якщо мені зателефонують вп'яте, вшосте і т.д. і будуть просити надати ще такі й сякі папірці, я маю, висолопивши язика, мотатися туди-сюди?


Якось мені довелося перереєстровуватися у зв'язку зі зміною місця проживання. То в податковій мені звеліли подати заяву з проханням... провести повну перевірку моєї діяльності. Ні більше, ні менше! І ви знаєте – соромно признатися – я таки почав був ту заяву писати! Схаменувся, дописавши майже до підпису. А потім одна тітонька в кабінеті тицяла мені якийсь «обхідний» і казала, хижо посміхаючись: «Вам швидше буде закритися і знову відкритися. І дешевше.» Щодо «швидше» вона, може, й мала рацію в певному сенсі, бо тривав той процес довгенько, місяців зо три. От тільки я в ньому участі не брав і свого часу не тратив. Бо за законом мої обов'язки вичерпувалися поданням заяви про перереєстрацію – що я й зробив, своєчасно і в повному обсязі.

юрист, у якого я був на консультації, порадив мені, як мінімум, запропонувати їм надіслати мені письмовий запит з переліком усіх необхідних документів, посилаючись на статтю 73.3. Податкового кодексу України.


Я б додав: «з переліком документів і посиланням на норми законодавства, на підставі яких ті документи вимагаються».
Або для початку просто запитайте, ввічливо, спокійно і з приязною посмішкою: «А на підставі якої норми закону ви вимагаєте від мене цей документ?» Цього може вистачити, щоб привести до тями.

Щодо перевірки - а чим, власне, те, що зараз відбувається, відрізняється від перевірки?


Власне, тим і відрізняється, що перевірка проводиться офіційно, в рамках закону, за встановленими процедурами, з документальною фіксацією тощо. А те, що ви описуєте, я б назвав задоволенням забаганок знудженої дами.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Проблеми з податковою інспекцією через невчасне подання документів до банку

Advanced search







Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »



Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search